ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
Приватне акціонерне товариство «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ» (надалі - «Товариство»), код за ЄДРПОУ 24161825, місцезнаходження якого: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ» повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів та їх уповноважених представників відбудуться «24» квітня 2015 року о 15:00 годині за адресою: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ». Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде здійснюватись за місцем проведення зборів у день їх проведення – «24» квітня 2015 року з 14:00 до 14:50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, буде складено станом на 24:00 год. «20» квітня 2015р.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ
(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ)
- 1.Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.
- 2.Обрання членів лічильної комісії.
- 3.Звіт керівництва про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ» за 2013 та 2014 роки, затвердження річної фінансової звітності (річного балансу та річного звіту) за вищевказаний період. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.
- 4.Розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством України. Затвердження розміру річних дивідендів та порядку їх виплати.
- 5.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Звітний 2014 рік |
Попередній 2013 рік |
|
Усього активів |
455.0 |
530.0 |
|
Основні засоби |
101.9 |
123.2 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
--- |
--- |
|
Запаси |
16.9 |
16.9 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
154.4 |
188.8 |
|
Грошові кошти та еквіваленти |
64.7 |
47.9 |
|
Нерозподілений прибуток |
(80.5) |
(119.6) |
|
Власний капітал |
125.6 |
86.5 |
|
Статутний капітал |
76.0 |
76.0 |
|
Довгострокові зобов’язання |
34.7 |
250.0 |
|
Поточні зобов’язання |
11.8 |
26.9 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
39.1 |
5.3 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
200 |
200 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
--- |
--- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій |
--- |
--- |
|
Чисельність працівників на кінець звітного періоду |
8 |
8 |
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно надати документ, що посвідчує особу, а уповноваженим представникам акціонерів (фізичних та /або юридичних осіб) – документ, що посвідчує особу та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства. Акціонери та їх уповноважені представники мають право ознайомитись з переліком документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів Товариства за адресою: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, 8-й поверх, офіс ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ» у робочі дні тижня, а вдень проведення чергових загальних зборів Товариства – за місцем їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з відповідними документами – Паламарчук Л.В.
Пропозиції акціонерів щодо внесення змін та доповнень до порядку денного чергових загальних зборів можуть бути надані у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», в письмовому вигляді, в тому числі шляхом надіслання рекомендованого поштового відправлення на наступну адресу: 87500, Україна, м. Маріуполь, пр. Леніна, 68, ПрАТ «ТРК«ЄВРОСТУДІЯ», але не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення чергових загальних зборів. Довідки за телефоном: (0629) 52-70-25.
Достовірність вищезазначеної інформації підтверджую.
Директор
ПрАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЄВРОСТУДІЯ» С.В. Безчотнікова